En SG Tech buscamos un perfil con experiencia en Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations (BAU) para nuestro cliente final, la entidad financiera más importante de España, que colaborará en el análisis e investigación de alertas AML dentro del área de cumplimiento normativo.

Propósito del Puesto

La persona seleccionada se incorporará al equipo de Financial Crime Operations, desempeñando un papel clave en el análisis y la investigación de alertas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML / CTF). El objetivo principal del puesto es identificar, evaluar y reportar posibles actividades sospechosas, garantizando el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa vigente.

Responsabilidades Principales

• Analizar transacciones, clientes y contrapartes identificadas a través de alertas de monitoreo transaccional (Transaction Monitoring).
• Realizar investigaciones...