Als Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie proaktiv neue gesetzliche und regulatorische Vorgaben (national/EU) zur Geldwäsche- und Betrugsprävention, mit besonderem Fokus auf Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien, und bewerten deren Relevanz für die DZ BANK.
Basierend auf Ihrer juristischen Einwertung entwickeln und aktualisieren Sie unsere internen Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen.
Sie führen eigenverantwortlich Überwachungshandlungen durch, dokumentieren die Ergebnisse und konzipieren Maßnahmen zur Behebung von Defiziten.
Sie agieren als kompetente Ansprechperson für Fachbereiche, Auslandsfilialen, Mitarbeitende und Gruppenunternehmen bei allen Fragen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention, z. B. beim Onboarding von Krypto-Dienstleistern (VASP/CASP) oder bei auffälligen Transaktionen mit Kryptowerten bzw. Kryptowertpap...
★ Ready to Start Your European Career?
Take the next step and apply for this exciting opportunity