Sachbearbeiter Geldwäscheprävention

(m/w/d)

Arbeitnehmerüberlassung Schkeuditz Startdatum: sofort Referenznummer: 873823/1

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Über das Unternehmen

Der Einsatz erfolgt bei einem international führenden Finanzinstitut, welches mit über Mitarbeitenden weltweit, einer Präsenz in 60 Ländern und mehr als Niederlassungen für Stabilität, Internationalität und exzellenten Kundenservice steht

Aufgaben

Betreuung der Geldwäsche-Hotline sowie der entsprechenden Funktionsmailbox

Anlage und Erfassung eingehender Geldwäsche-Verdachtsmeldungen

Bearbeitung und Koordination behördlicher Auskunftsersuchen

Fachgerechte Weiterleitung standardisierter AML-Anfragen sowie Eskalation komplexer Sachverhalte an spezialisierte Investigation-Teams

Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie Strafverfolgungsbehörden ( Polizei, Staatsanw...