Desde Endivo, buscamos un/a Especialista en Cumplimiento Normativo y PBC para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, gestionar riesgos regulatorios y fortalecer los procesos de prevención de blanqueo de capitales. Si eres una persona analítica, con alto sentido de la ética y te apasiona la normativa financiera, queremos conocerte!
Responsabilidades: - Supervisar y asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de PBC y FT (Financiación del Terrorismo).
- Diseñar, implementar y actualizar políticas y procedimientos internos en cumplimiento normativo.
- Realizar análisis de riesgos y reportes regulatorios.
- Coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.
- Gestionar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y comunicación con autoridades regulatorias.
- Brindar formación y capacitación a los equipos sobre normativas de cumplimiento y prevención de riesgos.
- Mantenerse actualiza...