Umfassende KYC-Überwachung: Sie sind verantwortlich für die Durchführung des gesamten KYC-Überwachungsprozesses für verschiedene Kundengruppen, darunter Firmenkunden, institutionelle Kunden und Banken.
Regulatorische Verantwortung: Sie stellen sicher, dass der KYC-Überwachungsprozess neuer Kunden alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben (wie das Geldwäschegesetz und Aufsichtsrecht) einhält.
Recherche und Dokumentation: Sie beschaffen relevante Unterlagen und führen gründliche Recherchen durch, um die spezifischen Anforderungen jedes Kundensegments zu erfüllen.
Konstruktive Kommunikation: Sie klären offene Fragen und stimmen sich eng mit Kundenverantwortlichen sowie Geschäftspartnern ab, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Datenpflege und Dokumentation: Sie sorgen für eine revisionssichere Datenpflege in allen relevanten Sys...
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