regulatorische Vorgaben innerhalb der Bank umsetzen und überwachen
juristische Fragestellungen sowie Compliance-relevante Eskalationen bearbeiten
Fälle aus dem Transaktionsmonitoring und Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken (TmeR & GmeR) analysieren und beurteilen sowie Behördenmeldungen erstatten
die operative Umsetzung von Compliance-Themen begleiten und Frontmitarbeitende unterstützen
Anfragen von Behörden, Staatsanwaltschaften und dem Bankenombudsmann bearbeiten
bei der Umsetzung von Wirtschaftssanktionen mitwirken
interne Fachschulungen durchführen, kleinere Projekte leiten und den Compliance-Bereich in Projekten vertreten
Prozesse und Abläufe kontinuierlich optimieren
Valiant in externen Fachgremien vertreten
einen Fachhochschul- oder Universitätsabschluss in Recht, Compliance, Finanzen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich mit
mehrjährige Erfahrung im ...
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