Ihre Aufgaben
in der Geldwäscheprävention:
Analyse und Bewertung auffälliger Transaktionen aus Transaction-Monitoring- und AML-Systemen Bearbeitung und Bewertung von Verdachtsfällen im Bereich Geldwäschebekämpfung und Finanzkriminalität Erstellung und Einreichung von Geldwäscheverdachtsmeldungen (SARs) unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben Kommunikation mit internen Compliance-Abteilungen, externen Geldwäschebeauftragten sowie Ermittlungsbehörden Dokumentation und fallabschließende Bearbeitung AML-relevanter VorgängeIhre Qualifikation:
Abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung Kenntnisse im Bereich Anti-Geldwäsche, Compliance und regulatorischer Anforderungen Erfahrung mit Bankprodukten sowie sicherer Umga...