Assurance | Consultor senior PBC

Company

PwC

Location

Madrid, Spain

Type

Full-time

Description
 & SummaryEn PwC España somos una firma líder en servicios profesionales, comprometida con la excelencia en el control de riesgos financieros, compliance y regulación bancaria.
Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con al menos 2-3 años en el sector, para integrarse a nuestro equipo.
Responsabilidades:
Participar en la elaboración y revisión de informes realizados por expertos externos en materia de PBC/FT.
Colaborar en proyectos de transformación y mejora de procesos vinculados a PBC/FT dentro de entidades financieras.
Gestionar o apoyar procesos de externalización relacionados con PBC/FT, incluyendo scoring de clientes, detección y análisis de operativa sospechosa, evaluaciones de riesgo (risk assessment) y preparación de comunicaciones dirigidas a supervisores regulatorios.
Diseñar, preparar e impartir formación ...
        

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