Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista SARLAFT / AML , quien será responsable de monitorear, analizar y gestionar riesgos asociados a la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y cumplimiento en materia de transparencia fiscal (FATCA/CRS), asegurando el cumplimiento normativo y la calidad del análisis en un entorno dinámico del sector financiero.

¿Qué harás en este rol?

• Monitorear y analizar operaciones de clientes con foco en riesgos LA/FT.
• Gestionar alertas SARLAFT (preventivas, reactivas y regulatorias).
• Realizar análisis financiero, transaccional y patrimonial de clientes.
• Documentar y escalar operaciones inusuales, apoyando la elaboración de ROS.
• Ejecutar procesos de debida diligencia (CDD/EDD) y mantener actualizado el perfil de riesgo de clientes.
• Apoyar auditorías, revisiones regulatorias y reportes FATCA/CRS.

Perfil que buscamos: