Analista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência)

O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas nas operações do banco.

Principais Responsabilidades

• Realizar análises e validações de processos relacionados a KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro) e operações estruturadas, garantindo conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis.
• Monitorar e revisar operações para identificação de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas ilícitas.
• Apoiar a estruturação e revisão de operações complexas, assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas.
• Desenvolver e aplicar treinamentos ...