Descrição da vaga

Curte desafios analíticos e projetos estratégicos em PLD/FT? Se Prevenção à Lavagem de Dinheiro faz parte do seu radar profissional, queremos te conhecer!

Estamos em busca de um Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

Responsabilidades e atribuições

• Atuar em busca de padrões suspeitos, através de análise de indicadores, que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro para implementar novos controles na solução.
• Investigar alertas gerados dos controles existentes e revisar se as comunicações relacionadas às transações suspeitas seguem válidas, fazendo ajustes pontuais quando necessário.
• Contribuir para o desenvolvimento, revisão e implementação de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro da solução.
• Revisar e validar novas versões do produto sob a perspectiva de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).
• Construir e monitorar...