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Analista de Compliance Bogotá

Company

X-Cargo SAS

Location

bogotá, Colombia

Type

Full-time

Requisitos

  • Educación: profesional o estudiante mínimo de último semestre de derecho.
  • Formación: diplomados o cursos relacionados a LAFT.
  • Experiencia: mínimo un (1) año, desempeñando funciones relacionadas con el cargo.

Funciones Específicas

  • Realizar estudios de seguridad y revisiones jurídicas a los asociados de negocio (accionistas, clientes, proveedores, empleados y colaboradores) de la organización.
  • Crear informes de gestión detallados de los estudios de seguridad, según operación y asociados de negocio.
  • Realizar visitas de seguridad a los asociados de negocio establecidos por la organización.
  • Realizar estudios de seguridad a los propietarios, tenedores, conductores de vehículos que realicen la prestación de servicio como proveedores de transporte terrestre para la organización.
  • Desarrollar, implementar y mantener procedimientos y controles adecuados para prevenir y detectar posible...

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