Analista Prevención Blanqueo Capitales (PBC/FT) 03122/1143


  • Company:
    Adecco
  • Location:
  • Salary:
    negotiable / month
  • Job type:
    Full-Time
  • Posted:
    1 month ago
  • Category:
    Customer Service

Descripción de la oferta
:
Funciones y competencias
Desde Adecco, estamos buscando un/a analista PBC para una importante multinacional ubicada en Madrid capital.
¿Qué ofrecemos
-Contrato por obra y servicio a través de Adecco.
-Incorporación inmediata.
-Jornada completa de lunes a viernes de 09 a 18h.
-Salario: 18k b/a + Tickets restaurant
-Zona de trabajo: Metro ´Feria de Madrid´
Nº de puestos vacantes
1
Se Ofrece
Funciones:
-Realizar un análisis robusto del perfil del cliente mediante la obtención de información en medios internos y externos contra listados de individuos sancionados, PEP y Factiva para proteger a la entidad de ser utilizada con fines de Blanqueo de Capitales.
-Gestionar la revisión de las alertas generadas y monitorizar la información.
Lugar de trabajo
:
País
España
Área geográfica
Madrid
Requisitos
:
-Licenciatura o Grado en Derecho, ADE o similar.
-De 1 a 3 años de experiencia. Deseable en áreas de análisis o control de adopción de clientes.
-IMPRESCINDIBLE INGLÉS ALTO, se realizarán pruebas.
-Conocimientos del paquete Office.
-Habilidades de comunicación.
-Capacidad de trabajo en equipo y organización.
Capacidad para cuestionar sobre cualquier conducta de manera apropiada.
Delegación
:
BL OFFICE MAD ESTE
194 personas inscritas en esta oferta